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Der Prozess des Őffnens des offshoren Bankkontos

Ohne Bankkonto ist Ihr offshores Unternehmen nicht funktional. Deshalb stellt ICD Fiduciaries das Őffnen des offshore Bankkontos dank der engen Kooperation unseren Partner der Bank bereit.

Meistens ist das offshore Bankwesen verbunden mit der groβen Korporation und dem finaziellen System des hohen Niveaus, aber das ist ein Mythos– auch die kleinen un mittelgroβen Unternehmen können von den Dienstleistungen des offshoren Bankwesens profitieren, dasselbe passiert mit den Individuellen. Obwohl jeder Fall individuell ist, ist der grundlegende Prozess des Őffnens des offshore Bankkontos für alle Banken gleich.

ICD Fiduciaries haben die wirksamen und schnellen Prozeduren des Őffnens der Bank in der Kooperation mit den Partnern der Bank gestatltet,wobei Sie diese sogar den beständigen Veränderungen der Politik der Bank angepasst haben.

Schritt zum Őffnen des offshore Bankkontos:

1. Die Grundlegende Information über Ihr Projekt:

Der erste Schritt ist das Verstehen und Sammeln der Information über die Ziele des Kunden beim Őffnen des Kontos. Um die passendste Bank vorzuschlagen, warden wir die folgende Information brauchen:

  • Identität fedes Kontoinhabers,
  • Herkunft der Finanzen, die auf das Konto gezahlt werden,
  • Beschreibung der Business- Aktivität
  • Staaten der zu erwartenden eingehenden und ausgehenden Zahlungen.

2. Vorstellung zur Bank:

Nachdem die oben angegebene Information über den Inhaber, Business- Aktivitäten, geplanten Űberwisungen und Ziel des Őffnens des offshoren Bankkontos erhalten wird, wird die verantwortliche Person des Falles von Kunden die Vorstellung für die Bank zur vorläufige Akzeptanz vorbereitet.

Wenn die Bank das Projekt akzeptiert, informieren wir den Kunden. Wir schicken die Information über die Bank, Bankgebühren und Bankdienstlesitungen.

3. Vorbereitung der Dokumentation:

Wenn der Kunde mit der gewählten Bank zufrieden ist, ist der nächste Schritt die Vorbereitung der des Pakets der Dokumentation für die juristische Abteilung der Bank. Dieses Paket umfasst:

  • Das Anmeldungsformular der Bank,
  • Persönliche Dokumente des Kontoinhabers,
  • Satz der juristischen Dokumente des Unternehmens,
  • Zusätzliche unterstützende Dokumente auf Anfrage der Bank.

In einigen Fällen gibt es hier die zusätzlichen Forderungen zum Őffnen des Kontos. Diese Forderungen haben das Ziel, die Geldwäsche, Steuerbetrug oder andere gesetzwidrige Aktivitäten zu vermeiden, die oft mit dem offshore Bankwesen verbunden sind.

4. Zeit zum Őffnen des Kontos:

Wenn alle Dokumente eingereicht sind, hat jede juristische Abteilung der Bank bestimmte Zeitperiode zur Einschätzung des Falles. Die Durchschnittszeit zum Őffnen des Bankkontos beträgt 5 Arbeitstage.

Wenn der Fall dringend ist, kann der Kunde das schnelle Őffnen des Kontos mit der zusätzlichen Gebühr verlangen (gezahlt direkt an die Bank). Die Prozedur des schnellen Őffnens dauert 24 Stunden.

5. Die Bankangaben und die Aktivierung:

Wenn die juristische Abteilung der Bank akzeptiert die Akte, ist das Bankkonto geöffnet und für die Űberweisung aktiviert. Der Kunde wird unverzüglich die Bankangaben und Zugang zum Internetbank erhalten. Die Bankkarte wird direkt nach dem Őffnen des Bankkontos ausgestellt werden.

Um das Bankkonto zu aktivieren, muss der Kunde die erste Űberweisung auf das Konto machen.

Wenn das offshore Bankkonto geöffnet ist, ist es wichtig, die Bank zu infomieren, wenn das Business- Modell der Bank ist die Veränderungen oder eine groβe oder ungewöhnliche Űberweisung geplant ist, weil die Bank auf die unerklärte Handlungen auf dem Konto mit der strengen Vorsicht reagieren kann. Das ist immer vernünftig und es ist empfohlen, der Bank Bescheid zu geben und die Dokumente vorzulegen, die die Bank verstehen und die Belege der Ursachen für die vorgeschlagene Űberweisung behalten kann.

Für die leichtere Kommunikation schlagen wir vor, das innere Systen der Nachrichten von E- Banking zu benutzen.

ICD Fiduciaries ist ein internationaler und offshore Lieferant der Körperschaft, der die die Vertraulichkeit garantiert und die Dienstleistungen von hoher Qualität anbietet.

Kontaktieren sie uns, um Ihr Projekt einzureichen und wir geben einen kosten losen Rat.

Wenn Sie eine Frage haben, bitte kontaktieren Sieuns ohne Verzögerung!

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